Новини / Загальні новини
США ввели санкції проти китайського банку через його операції з КНДР
2017-11-03
Про це повідомило в четвер Міністерство фінансів Сполучених Штатів. “Мережа розслідувань фінансових злочинів (FinCEN) Мінфіну США сьогодні оприлюднила кінцевий регламент відповідно до розділу 311 Закону США “PATRIOT”, у якому китайський банк “Bank of Dandong” визначений як канал для незаконної фінансової діяльності з Північною Кореєю”, – йдеться в поширеній заяві.
аким чином, FinCEN оголосила про заборону для американських фінансових установ відкривати або підтримувати кореспондентські рахунки Bank of Dandong.
“Обмеження доступу для Bank of Dandong до фінансової системи США – прямого чи опосередкованого – допомагають захистити американську систему від незаконних ризиків, які створює цей банк, і служить додатковим заходом для запобігання доступу Північної Кореї до фінансової системи США”, – підкреслюється в повідомленні.
FinCEN також випустила рекомендації щодо попередження в подальшому фінансових установ про схеми, які широко використовуються Північною Кореєю для ухилення від санкцій США та ООН, відмивання грошей та фінансування програм озброєння режиму КНДР.
Напишіть відгук